上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场方式召开。会议由董事局*杨国平先生主持, 全体监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议,通过了以下议案：《2023年年度董事会工作报告》；《2023年年度经营工作报告》；《公司2023年年度财务决算报告和2024年年度财务预算报告》；《2023年度公司利润分配预案》；《2023年年度报告全文和摘要》；《关于修订<公司章程>并办理变更备案登记的议案》；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于重修<独立非执行董事制度>的议案》；《关于董事会战略发展委员会更名并修订工作细则的议案》等议案，还审议了其他重要事项。

此外董事会还确认了第十二届董事会战略发展委员会第一次会议决议、第十二届董事会审计委员会第六次会议决议、第十二届董事会提名委员会第一次会议决议、第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。聘请香港嘉源律师事务所对董事、监事、高级管理人员进行了港交所上市规则培训。

2023 年，在国内国际经济下行压力明显的情况下，公司坚持“稳中求进”的工作要求，紧紧围绕年初制定的各项管理经营工作的目标和要求，落实抓细各项重点项目，主营业务持续稳健发展，投资业务回升明显，公司各方面工作呈现良好的发展态势。

2023年，大众公用实现主营业务收入62.25亿元，比去年同期增加8.84%；实现归母净利润2.13亿元，比去年同期增加5.46亿元；扣非后归母净利润5.19亿元，比去年同期增加2.21亿元；有息负债率36.48%，比去年同期下降1.68%。截至2023年12月31日，公司的总资产达到228.35亿元，归属于上市公司股东的净资产83.19亿元。

2023年度公司利润分配预案为；以2023年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.35元（含税），该议案尚须提交公司2023年年度股东大会表决通过后才能实施。

同日，第十二届监事会四次会议以现场方式召开，全体监事和高级管理人员参加了会议，会议审议通过了十六项议案。